सक्षम प्राधिकारी एसएएफईएमए और एनडीपीएस के तहत दायर मामलों को स्थगित करता है। (रिप्रेसेंटेशनल)

नई दिल्ली:

मुंबई में स्वर्गीय गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की तीन संपत्तियां, जिनकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये है, तस्करों, विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ और मादक पदार्थों के खिलाफ दो केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों के तहत “ज़ब्त” की गई हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा।

इसने कहा कि अचल संपत्ति – राबिया हवेली, मरियम लॉज और सी व्यू– महाराष्ट्र की राजधानी वर्ली क्षेत्र में स्थित हैं।

मिर्ची कथित रूप से ड्रग तस्करी और जबरन वसूली रैकेट में वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ था।

संपत्तियों की जब्ती का आदेश SAFEMA (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट) और NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 9 नवंबर को जारी किया गया था, जो ईडी द्वारा मिर्ची और उसके सहयोगियों के खिलाफ “सबूत” एकत्र किए गए थे।

सक्षम प्राधिकारी एसएएफईएमए और एनडीपीएस के तहत दायर मामलों को स्थगित करता है।

“आदेश के अनुसार, इन संपत्तियों के संबंध में सभी हस्तांतरण और लेनदेन को शून्य और शून्य घोषित किया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “इन संपत्तियों का मूल्य ईडी द्वारा पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत जांच के दौरान लगभग 500 करोड़ रुपये है।”

ईडी ने मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिनकी मृत्यु 2013 में लंदन में हुई थी, उनके परिवार और अन्य लोगों ने पिछले साल मुंबई पुलिस की कई एफआईआर दर्ज की थी।

इन संपत्तियों को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत भी अटैच किया है।

एजेंसी ने मिर्ची पर “परोक्ष रूप से मुंबई और उसके आसपास विभिन्न संपत्तियों का स्वामित्व” का आरोप लगाया था।

इसने मिर्ची के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था और उनसे जुड़े लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए मुंबई में महंगी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री में अपने कथित अवैध लेनदेन से जुड़े आरोप लगाए थे।

ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां 2005 में सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट के साथ “मिलीभगत” के बाद जब्त की गई संपत्ति को सीरियस कोर्ट के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के बाद जारी किया गया था।

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“मिर्ची और ट्रस्ट ने सक्षम प्राधिकारी (SAFEMA / NDPS अधिनियम), अतिरिक्त CMM (मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट) और CMM के न्यायालय के समक्ष इन इमारतों के स्वामित्व के बारे में गलत तरीके से प्रस्तुत किया।”

ईडी ने कहा, “इन अधिकारियों के सामने एक ट्रस्ट द्वारा संपत्ति का झूठा दावा किया गया था कि इकबाल मिर्ची ने पूरा भुगतान नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप इन संपत्तियों को इकबाल मिर्ची को सौंपना नहीं था,” ईडी ने कहा।

इस दलील के आधार पर, इसने कहा, इन संपत्तियों को कुर्की से रिहा कर दिया गया।

ईडी ने पिछले साल 6 नवंबर को सक्षम प्राधिकारी को सही तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी दी और इकबाल मिर्ची द्वारा इन संपत्तियों के स्वामित्व के “निश्चित और निर्विवाद सबूत” साझा किए, यह कहा।

एजेंसी ने पिछले साल इस मामले में छापे के दौरान साक्ष्य जुटाए।

“सबूत में बैंक पासबुक में संबंधित प्रविष्टि के साथ ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए पूर्ण भुगतान रसीदें शामिल हैं, इकबाल मिर्ची को कब्जे में सौंपने के बारे में ट्रस्ट द्वारा जारी एक पत्र, जो आयकर विभाग को प्रस्तुत करता है, दूसरों के बीच इन संपत्तियों की बिक्री स्वीकार करता है,” यह कहा।

ईडी ने कहा कि सक्षम अधिकारी ने कहा कि उसके द्वारा सामने लाए गए मामले में नवीनतम प्रस्तुतियाँ देने के बाद, 2005 का आदेश “धोखाधड़ी, दस्तावेजी साक्ष्य और तथ्यों के विलफुल दमन” के माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसलिए, गैर-स्था कानून की नजर में।

“सक्षम प्राधिकारी ने आगे कहा कि ट्रस्ट ने इन संपत्तियों के स्वामित्व के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य और तथ्यों को छुपाया और अतिरिक्त सीएमएम और सीएमएम के न्यायालय को भी गुमराह किया।”

“इसलिए, आदेश (अटैचमेंट जारी करना) 31 अगस्त, 2004 को एडिशनल सीएमएम और ऑर्डर डीएम के 4 मार्च, 2005 को धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया,” यह कहा।

एजेंसी, अपनी पीएमएलए जांच के हिस्से के रूप में, इस मामले में अब तक लगभग 798 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न कर चुकी है और पिछले साल दिसंबर में मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है।

अदालत ने बाद में मिर्ची के बेटों आसिफ मेमन और जुनैद मेमन और पत्नी हाजरा मेमन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। उन्हें विदेश में स्थित बताया गया है।





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