श्रीनिगार: जम्मू-कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेनदेन से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कश्मीर के सात स्थानों पर तलाशी ली।
ईडी के एक बयान के अनुसार, इसके खोजी लोगों ने श्रीनगर सीआईडी ​​के काउंटर-इंटेलिजेंस विभाग के साथ मिलकर श्रीनगर शहर में छह स्थानों और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक स्थान पर छापा मारा।
बयान में कहा गया है, “ED ने CML के बाद PMLA के तहत जांच शुरू की, CIK श्रीनगर ने J & K बैंक के अधिकारियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ विभिन्न J & K बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के लिए प्राथमिकी दर्ज की।”
“बैंक खातों का इस्तेमाल लोक सेवकों के पैसे के साथ-साथ कुछ निजी पार्टियों के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा, बैंक अधिकारियों ने, इन लोक सेवकों के साथ मिलकर, जानबूझकर एफआईआर के अनुसार, एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग मानदंडों के तहत आवश्यक के रूप में अलर्ट जुटाने के लिए छोड़ दिया।
बयान में दावा किया गया है कि अब तक की जांच से पता चला है कि इनमें से कई जम्मू-कश्मीर बैंक खातों में लेन-देन वास्तविक नहीं थे और इन खातों का इस्तेमाल धन की हेराफेरी के लिए किया गया था।
ईडी ने कहा कि विशिष्ट सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए उसने “मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा एंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एमएंडएम कॉटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली से संबंधित स्थानों की खोज की थी, जिसके परिणामस्वरूप मनी-लॉन्ड्रिंग के सबूत बरामद किए गए”।
बयान में कहा गया है, “खोजों के तहत आने वाले पक्ष आतिथ्य और कृषि आधारित उद्योगों, नागरिक निर्माण और अचल संपत्ति में शामिल होते हैं।”
ईडी ने कहा कि खोजों में शामिल लोगों के बयानों को उनके खातों में भारी मात्रा में क्रेडिट और डेबिट के स्रोत को उजागर करने के लिए दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया है कि बरामद किए गए “दस्तावेजों और सॉफ्ट डेटा” का विश्लेषण किया जा रहा है।





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